Een van ’s werelds grootste onderwereldbankiers is opgepakt in Dubai. De 46-jarige Muhammad A., bijgenaamd ‘Saad de Paak’, zou voor de criminele organisaties van de voortvluchtige ‘Bolle’ Jos L. en Ridouan T. miljarden hebben witgewassen.
Muhammad A. werd al in juli aangehouden na onderzoek van de Spaanse politie, wat deze week werd bekendgemaakt. In het onderzoek werden nog twintig andere mannen opgepakt in Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden en Nederland. Daarmee werd de financiële organisatie van een groot netwerk van onderwereldbankiers met de naam ‘Dubai Bank’ opgerold.
De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel ‘Bolle’ Jos L. zou een van de klanten zijn van A.: in 2020 kocht L. via hem grote hoeveelheden goud in, blijkt uit onderzoek van AD en Follow the Money. Ook de organisatie rond Ridouan T. en de in 2021 gearresteerde Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale zouden zaken hebben gedaan met de onderwereldbankier.
De Spaanse politie en Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie, noemen de naam van A. niet in verklaringen over de arrestaties. Europol houdt het op een ‘high value target’: ‘een kopstuk’ van de Dubai Bank. Volgens AD en Follow the Money gaat het om A., die in het criminele circuit ook bekendstaat als ‘Saad de Paak’, naar zijn Pakistaanse afkomst, of ‘Dolphin’.
Over A. is niet veel bekend. AD schrijft dat hij is geboren in Pakistan en eerder heeft gewerkt voor een geldwisselkantoor in Abu Dhabi. Dat bedrijf verloor vorige zomer zijn vergunning, omdat het niet aan de witwaswetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten voldeed. In Dubai staan 34 panden op naam van A.
Het opsporingsonderzoek met de naam ‘Drakkar’ begon met de onderschepping van 1.835 kilo cocaïne op een vrachtschip voor de Spaanse kust nabij Gijón. Op het schip bleek naderhand nog een partij van 1.650 kilo cocaïne verstopt te zitten. Het spoor leidde volgens Europol naar het financieringsnetwerk waarvan A. het kopstuk zou zijn. Bij het onderzoek was ook de Nederlandse politie betrokken.
Naast de 21 arrestaties werd volgens Europol bij de politieacties in juli ook beslag gelegd op 20 miljoen euro aan vermoedelijk crimineel geld in de vorm van panden, luxe auto’s en 121 bankrekeningen.
Met ondergronds bankieren kunnen criminelen geld naar elkaar kunnen sturen buiten het reguliere financiële stelsel om, zonder dat bankbiljetten over de landsgrenzen hoeven te worden gesmokkeld. Een crimineel in het ene land laat een som geld bij een ondergrondse bankier afleveren, waarna deze de opdracht geeft aan een buitenlandse ondergrondse bank om het geld bij de ontvangende crimineel daar af te leveren.
De onderwereldbankiers verrekenen het geld onderling en verdienen door commissie in te houden op de transacties. Op die manier spelen ze een belangrijke rol in wereldwijde cocaïnetransporten. ‘Drugshandel op deze schaal zou zonder dit soort bankiers niet mogelijk zijn’, zei de Madrileense politiechef Encarna Ortega dinsdag volgens Reuters.
Thanas B., een Grieks-Albanese onderwereldbankier die in 2024 in Rotterdam werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van honderden miljoenen euro’s, zou een van de onderwereldbankiers van de Dubai Bank zijn. In onder meer Amsterdam en Den Haag zou B. opdrachten van A. voor geldtransacties hebben uitgevoerd. Die opdrachten werden gegeven via versleutelde berichten, die in de rechtszaak tegen B. naar voren kwamen.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant