De Belastingdienst heeft een grootschalige fraude met belastingaangiftes ontdekt waarbij tot nu toe 6,7 miljoen euro is overgemaakt naar verdachte bankrekeningen. Dat schrijft staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem is waarschijnlijk ongeveer twee derde van dat bedrag niet meer terug te halen.
De dienst ziet sinds eind vorig jaar een opvallende stroom aangiftes binnenkomen waarbij steeds om een teruggave wordt gevraagd. In deze aangiftes worden loonkosten en hoge aftrekposten opgegeven waarover de Belastingdienst zelf geen gegevens heeft. Ambtenaren zagen daarin een terugkerend patroon en sloegen alarm.
Een bank meldde daarnaast dat er in korte tijd veel nieuwe rekeningen zijn geopend waarop alleen belastingteruggaven binnenkomen. Het geld dat daar wordt gestort, wordt vrijwel direct opgenomen of doorgesluisd naar andere rekeningen. De bank heeft de betrokken rekeningen bevroren, waarna de Belastingdienst een link legde met de verdachte aangiftes.
In totaal zijn nu zo’n 900 bankrekeningen in beeld die volgens de Belastingdienst te koppelen zijn aan deze aangiftes. Op de tegoeden die daar nog op staan is inmiddels beslag gelegd. Hoeveel geld daarmee precies is veiliggesteld, is nog niet bekend.
Eerenberg meldt verder dat er signalen zijn over groepen Bulgaarse ingezetenen die zich bij meerdere gemeenten tegelijk melden voor een DigiD. Zij komen volgens die meldingen steeds met dezelfde tussenpersonen, die ook het vervoer regelen. De betrokken aanvragers zouden zelf niet goed weten wat een DigiD is en waar die voor wordt gebruikt.
Het kabinet laat nu onderzoeken of deze DigiD’s zijn ingezet bij de verdachte belastingaangiftes en mogelijk ook bij toeslagaanvragen. Of er inderdaad sprake is van een georganiseerde criminele groep, wordt nog uitgezocht. De staatssecretaris belooft de Kamer te informeren zodra er meer duidelijkheid is over de omvang en de daders van de fraude.
Afbeelding ter illustratie (Afbeelding: Grok AI / FOK.nl)
Source: Fok frontpage