De Nederlandsche Bank heeft cryptodienstverlener Aux Cayes Fintech een boete van 2,25 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf, actief onder de handelsnaam OKX, bood de afgelopen jaren cryptodiensten in Nederland aan zonder registratie bij de centrale bank. Dat is verboden.
De diensten werden van juli 2023 tot augustus 2024 aangeboden. De registratieplicht voor cryptodienstverleners geldt sinds mei 2020.
De toezichthouder heeft de boete in mei opgelegd. De centrale bank heeft het uiteindelijke boetebedrag wel verlaagd vanwege de stappen die OKX heeft gezet om de overtredingen te beëindigen en herhaling te voorkomen.
De registratieplicht is ingesteld omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering bestaat. Dat komt door de anonimiteit die transacties met digitale munten geven. Met de registratie kan de toezichthouder beter controleren of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan.
Source: Nu.nl economisch