Monaco is op een internationale 'grijze lijst' met landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering beland. Die status kan buitenlandse investeerders huiverig maken om daar zaken te doen.
Dwergstaat Monaco is het land met de hoogste concentratie miljonairs en miljardairs ter wereld, maar volgens de Financial Action Task Force (FATF) doet de overheid niet genoeg tegen illegale geldstromen. Zo zijn de autoriteiten traag met het napluizen van mogelijk crimineel geld dat in het buitenland is geparkeerd.
De FATF kijkt wereldwijd wat landen doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Er is een zwarte lijst met landen die amper optreden tegen verdachte geldstromen. Daarnaast bestaat een grijze lijst, met landen die weinig doen tegen dit soort praktijken, maar wel hebben beloofd maatregelen te nemen om dat te verbeteren.
Wie op de grijze lijst terechtkomt, komt onder verscherpt toezicht te staan. Dat kan bedrijven en beleggers afschrikken. Onderzoek wees eerder uit dat landen op de grijze lijst last hebben van investeerders die zich terugtrekken.
Voor Monaco, dat aan de Côte d'Azur ligt, komt het sowieso op een lastig moment. Na meerdere politieke schandalen in de laatste jaren heeft prins Albert II, de vorst van het land, vorig jaar de banden met een aantal van zijn naaste medewerkers verbroken. Met een van hen is hij ook nog in een open conflict verwikkeld.
Behalve Monaco is ook Venezuela toegevoegd aan de grijze lijst. In het geval van het Zuid-Amerikaanse land zijn er zorgen over de grote informele economie van het land. Zo vindt er illegale mijnbouw plaats. Daarnaast onderhoudt het Zuid-Amerikaanse land nauwe banden met Iran.
Andere landen op de grijze lijst zijn bijvoorbeeld Bulgarije, Burkina Faso, de Filipijnen, Haïti, Jemen, Syrië en Zuid-Afrika. Twee landen (Jamaica en Turkije) zijn juist van de lijst verwijderd omdat ze tekortkomingen hebben aangepakt. Op de zwarte lijst staan slechts drie landen: Iran, Myanmar en Noord-Korea.
Source: Nu.nl economisch