Gokwebsites moeten volgens de wet onderzoek doen naar hun klanten. Dit moet duidelijk maken wie de klanten zijn en of ze crimineel geld witwassen via het gokken. De bedrijven moeten ongebruikelijke transacties melden.
Maar volgens de Kansspelautoriteit liet Betent hier steken vallen tussen december 2022 en mei 2023. Zo is het bedrijf pas begonnen met onderzoek toen klanten al grote bedragen hadden vergokt. Verder was Betent "laks" bij het navragen waar het geld van klanten vandaan kwam en werden veel verdachte transacties niet doorgegeven.
Anderhalf jaar geleden heeft de Kansspelautoriteit een grootschalige waarschuwing gegeven aan bedrijven die zich bezighouden met online gokken. Dit moest bedrijven ertoe bewegen meer te doen om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden. Maar uit later onderzoek kwam naar voren dat Betent de zaken nog niet op orde had.
De toezichthouder heeft eerder dit najaar al diverse boetes opgelegd aan andere gokbedrijven, waaronder de websites WestCasino en BetWorld247. Zij moeten miljoenen betalen omdat ze geen vergunning hadden om in ons land actief te zijn.
Source: Nu.nl economisch