De vermoedelijke fraudeurs zouden goederen uit China hebben geïmporteerd naar EU-landen. Er werden vervalste facturen opgemaakt waarop een veel te lage waarde werd vermeld voor de spullen die werden ingevoerd. Het ging om textiel, schoenen en kleine elektronica.
Er is volgens EPPO op deze manier voor ruim 200 miljoen euro aan belastingen en douaneheffingen ontdoken.
Het Europese OM zegt dat gebruik werd gemaakt van een "enorm netwerk van tussenpersonen", vooral in Nederland, Duitsland en België. Er zijn inmiddels vier mensen aangehouden en er is voor honderdduizenden euro's aan geld, auto's en apparatuur in beslag genomen.
Bij het onderzoek waren ruim driehonderd functionarissen betrokken. Ook de Nederlandse FIOD was betrokken bij het onderzoek.
Source: Nu.nl economisch