Dat blijkt uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre (AMLC), dat samenwerkt met onder meer de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek richt zich op geldtransacties door politiek prominente personen (PEP's), zoals staatshoofden, politici, ambassadeurs en leden van het hooggerechtshof.
Zij zijn extra kwetsbaar voor corruptie omdat ze hun in ruil voor geld hun macht kunnen misbruiken. Daarom is er extra toezicht op de transacties van deze personen en hun naasten.
In totaal zijn er duizend verdachte transacties gevonden in de periode van 2011 tot 2023, goed voor 14 miljard euro. De transacties zijn te herleiden naar ruim honderd PEP's. Daar zitten een aantal Nederlanders tussen, maar de meesten komen uit het buitenland.
Bijna de helft van de 14 miljard komt uit het buitenland en gaat naar Nederland toe. Cyprus staat bovenaan het lijstje landen waar de meeste verdachte transacties vandaan komen. Een kleiner deel van het bedrag gaat juist vanuit Nederland de grens over, met Letland als populairste bestemming.
Het zijn meestal banken die melding maken van de verdachte geldstromen. De meest voorkomende vormen van criminele opbrengsten zijn op volgorde: steekpenningen en smeergeld, afpersing, opbrengsten van belangenverstrengeling en gelden die verduisterd zijn uit de schatkist.
AMCL wil geen namen delen van de PEP's. In 2020 werd Isabel dos Santos, 'de rijkste vrouw van Afrika' aangeklaagd voor witwassen, verduistering en fraude met overheidsgeld. Via Nederlandse brievenbusmaatschappijen zou ze honderden miljoenen euro's hebben weggesluisd uit Angola.
Source: Nu.nl economisch