De twee vergunningen van het kantoor zijn niet meer geldig, staat in het openbaar register van DNB. Sinds vorige week woensdag mag Suri-Change daarom geen geld meer omwisselen voor andere valuta's, of andere bedrijfsactiviteiten uitvoeren.
Het Openbaar Ministerie verdenkt Suri-Change al tijden van witwassen van drugsgeld. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar ook te maken met een reeks explosies bij filialen. Verschillende locaties werden gesloten op last van de gemeente.
Suri-Change kwam ook in het nieuws nadat vijf personen in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Dat geld was vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel.
Het bedrijf benadrukte in juni dat de beschuldigingen "ongegrond zijn" en beloofde "volledige medewerking aan de betrokken instanties". Het geldwisselkantoor loofde 20.000 euro uit voor de tip die leidt naar de "mogelijke daders van de explosies".
Suri-Change heeft negen filialen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Naar eigen zeggen verricht de onderneming 250.000 tot 300.000 geldtransacties per jaar.
Eerder dit jaar werd ook bekend dat de politie jarenlang samenwerkte met het geldwisselkantoor om in beslag genomen buitenlandse valuta te laten omwisselen naar euro's.
Source: Nu.nl economisch