Het is volgens justitie ongekend hoeveel Saturadah heeft betaald met geld afkomstig uit drugshandel. Van een surpriseparty van 128.000 euro tot de aankoop en verbouwing van een huis. En ook een vloot aan dure auto's.
Bij de rechtbank Overijssel staan zeven verdachten terecht die er volgens het OM voor zorgden dat dit geld werd witgewassen, via schimmige financiële constructies. Het OM wil dat de belangrijkste verdachten in deze zaak jarenlang de gevangenis in gaan en eist straffen tot 49 maanden, zo bleek dinsdag.
De hoofdrolspelers zijn leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Zij verdienen hun geld volgens het OM nog steeds met de handel in verdovende middelen. Dit levert grote hoeveelheden geld op die niet zomaar uitgegeven kunnen worden.
Om dit geld in het legale circuit te brengen, zouden zij de hulp inschakelen van personen die zich voordoen als nette, geslaagde zakenlieden. In werkelijkheid zijn dit mensen die hun geld verdienen met het witwassen van geld, stelt het OM.
Hier zou de criminele organisatie mensen en bankrekeningen in verschillende landen voor gebruiken. Ook werden veel leasevoertuigen en nep-arbeidsovereenkomsten ingezet.
"Dit dossier vormt een schoolvoorbeeld van een professionele witwasorganisatie", zo schetst de officier van justitie in een notendop waar de zaak om draait. "En juist door hun rol in de vermenging van onder- en bovenwereld dragen zij bij aan het ondermijnende karakter van de drugshandel."
Uit deze en andere zaken blijkt volgens het OM dat de kopstukken zich nog altijd op grote schaal bezighouden met handel in verdovende middelen. En dat zij de verboden motorclub nog steeds voortzetten.
Dat bleek ook al uit eerdere onderzoeken. In 2021 werden vier kopstukken tot lange gevangenisstraffen veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie.
Onder meer in dit onderzoek kwam de witwasconstructie aan het licht. Het trok de aandacht dat kostbare gebeurtenissen werden betaald via een wirwar van betalingen, en waarvan de boekhouding op handgeschreven papiertjes werd aangetroffen. Deze gebeurtenissen zijn nu verder onderzocht.
De verdachten hadden volgens het OM allen een eigen rol in deze complexe witwasketting. Tegen de man die als katvanger fungeerde eist het OM slechts een taakstraf.
Maar voor de anderen vindt het OM een forsere straf van toepassing. Tegen hen worden straffen van 9 tot 49 maanden geëist. Tegen de twee verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het bedenken en opzetten van deze constructies zijn de hoogste straffen geëist.
Source: Nu.nl algemeen