Bij zijn aanhouding werd ook 20.000 euro in beslag genomen.
De verdachte zou in het voorjaar van 2023 op minstens 1 miljoen euro verplaatst hebben. Hij deed dat in opdracht van de Griekse ondergrondse bankier, die in Nederland opereerde. Op de telefoon van die bankier werden berichten van de verdachte gevonden.
De in mei opgepakte Griek stuurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een groot koeriersnetwerk aan. Daarmee werd in 2020 voor bijna 500 miljoen euro aan crimineel geld verplaatst.
Eerder werden al twee andere personen uit het netwerk van de Griek aangehouden. In de Verenigde Arabische Emiraten is op 26 september nog een verdachte gearresteerd.
Soortgelijke ondergrondse bankiers en diens geldkoeriers zijn volgens het OM een "cruciale schakel" in de georganiseerde misdaad. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel.
Source: Nu.nl algemeen