N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.
De Nederlandsche Bank legt een boete op aan de Volksbank omdat die wetgeving tegen witwassen overtreedt. Dat blijkt uit een persbericht dat de Volksbank vrijdag heeft gepubliceerd. Vanaf 1 april volgend jaar moet de bank zijn „systematische integriteitsanalyse” op orde hebben.
„We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen”, schrijft de Volksbank, het moederbedrijf van onder meer ASN Bank en SNS. „We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen.” De hoogte van de boete is nog niet bekend.
De Volksbank is niet de eerste bank die een boete krijgt omdat witwasregels niet worden nageleefd. ABN Amro en ING moesten afgelopen jaren beide honderden miljoenen euro’s betalen, tegen de Rabobank loopt een strafzaak.
NieuwsbriefNRC Economie
Krijg elke werkdag om 12 uur een persoonlijke selectie van het economische nieuws van de dag van een van onze redacteuren.
U kunt ons via dit formulier informeren over taalfouten of feitelijke onjuistheden, dat stellen wij zeer op prijs. Berichten over andere zaken worden niet gelezen.
Source: NRC