"B. dacht dat hij boven de wet leefde", zegt Thomas Fattorusso, die als speciaal agent van de belastingdienst bij de zaak betrokken is. "Dit was geen plan om snel rijk te worden, maar hij gebruikte een aantal verfijnde technieken om deze belastingzwendel meerdere jaren vol te houden."
De 63-jarige belastingadviseur uit Naarden was de fiscalist van wereldberoemde dj's als Afrojack en Tiësto en van diverse televisiepresentatoren en fotomodellen. Zijn deelname aan een samenzwering tot belastingfraude duurde volgens de openbaar aanklager meer dan zeven jaar.
Volgens de aanklager verdienden zijn klanten elk jaar miljoenen. In bepaalde jaren waren B.'s klanten Amerikaanse belastingplichtigen, wat betekent dat ze wettelijk verplicht waren om Amerikaanse belastingen te betalen over hun wereldwijde inkomen. Onder deze klanten zijn volgens de aanklager twee internationaal vermaarde dj's, die niet bij naam worden genoemd.
Volgens de aanklager bedacht B. in samenwerking met andere professionals een strategie om op onwettige wijze miljoenen aan inkomsten te verbergen voor de Amerikaanse overheid. Deze inkomsten hadden zijn klanten buiten de Verenigde Staten verdiend gedurende de jaren dat ze Amerikaanse belastingplichtigen waren.
"B. wist als belastingadviseur van veel vermogende klanten welke verantwoordelijkheid zijn klanten hadden om Amerikaanse belastingen te betalen over hun inkomen, maar hij negeerde deze verplichting en koos ervoor om deze inkomsten op illegale wijze voor de belastingdienst te verbergen", zegt de aanklager.
De Nederlandse advocaat van B. zei deze week dat haar cliënt gelooft dat hij "opereerde binnen alle internationale belastingwetten en verdragen". "Hij werkte in een legaal kader dat belastingverdragen hem verschaften. De reden om deze structuren in de eerste plaats op te zetten, is om het risico van dubbele belastingen te vermijden."
B. werd eerder dit jaar in Italië gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten. Hij werd deze week weer in hechtenis genomen na een positief uitleveringsbesluit, zegt de New Yorkse aanklager.
Source: Nu.nl economisch