TMF verleent onder meer financiële diensten aan bedrijven. Ook kan het trustkantoor rechtspersonen oprichten en weer ontbinden. Maar trustkantoren als TMF mogen volgens de wet pas een zakelijke relatie aangaan als ze een potentiële cliënt goed onderzocht hebben.
Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft TMF op dat punt alweer steken laten vallen. Zeven van de acht onderzochte klantendossiers voldoen niet aan de wettelijke vereisten. Daarom twijfelt de toezichthouder aan de juistheid van de onderzoeken. Het bedrijf zou klanten beter moeten doorlichten om criminele organisaties niet ongemerkt verder te helpen.
Het is niet de eerste keer dat TMF deze overtreding heeft begaan. Daarom heeft DNB besloten de boete te verhogen naar 3.125.000 euro. Eigenlijk staat er een boete van 2,5 miljoen euro op.
Het trustkantoor kan nog bezwaar maken tegen het besluit. TMF benadrukt op de eigen website "ongeëvenaarde kennis van lokale regels" te hebben.
Source: Nu.nl economisch