N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag beurshandelaar en vastgoedondernemer Frank V. opgepakt op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte dividendbelasting en dividendstrippen. Bij dividendstrippen wordt ten onrechte dividendbelasting teruggevraagd. Het Openbaar Ministerie noemt het delict „een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit”.
Volgens justitie heeft de Belastingdienst door het handelen van V. ten onrechte ruim 4 miljoen euro uitbetaald. De woning en het kantoor van de opgepakte beurshandelaar zijn doorzocht, net als het kantoor van zijn belastingadviseur.
De arrestatie maakt deel uit van een breder Europees onderzoek naar zogeheten ‘CumCum’ en ‘CumEx’-fraude onder leiding van het EU-agentschap Eurojust. Dinsdag werd ook een verdachte aangehouden in Finland, aldus Eurojust.
In het buitenland lopen meerdere CumEx-zaken waarbij dezelfde dividendbelasting onterecht door meerdere partijen is teruggevraagd. Uit onderzoek van de Universiteit van Mannheim in Duitsland en onderzoeksnetwerk Correctiv blijkt dat er tussen 2000 en 2020 in Europa naar schatting voor 141 miljard euro aan dividendbelasting onterecht is terugbetaald. Daarvan zou 26 miljard euro uit de Nederlandse schatkist komen.
Volgens het Openbaar Ministerie zijn er in Nederland al eerder drie strafrechtelijke onderzoeken naar dividendstrippen geopend.
NieuwsbriefNRC Economie
Krijg elke werkdag om 12 uur een persoonlijke selectie van het economische nieuws van de dag van een van onze redacteuren.
U kunt ons via dit formulier informeren over taalfouten of feitelijke onjuistheden, dat stellen wij zeer op prijs. Berichten over andere zaken worden niet gelezen.
Source: NRC