Beheerders van beleggingsinstellingen doen wel vaker melding bij de overheid dan eerder, ziet de AFM. In 2021 kwamen er 226 meldingen binnen van ongebruikelijke transacties. Daarmee leven de beleggingsinstellingen de wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering steeds beter na, stelt de toezichthouder.
Toch is er volgens de AFM ruimte voor verbetering. Van de beleggingsinstellingen ziet 89 procent geen ongebruikelijke transacties.
Beleggingsmaatschappijen zouden transacties daarom beter moeten volgen, vindt de AFM. Als managers de noodzakelijke opleidingen volgen, kunnen ze ongebruikelijk geldverkeer beter herkennen.
Daarnaast zouden beheerders vaker een transactieprofiel van een klant kunnen maken. Daarin staat wat voor betalingen ze verwachten bij een bepaalde partij. Als de betalingen in de praktijk afwijken van het profiel, zou dat de transacties verdacht maken.
Verder moeten beleggingsinstellingen nagaan of hun klanten op sanctielijsten staan, zoals de Nationale sanctielijst terrorisme. Dit gebeurde in grofweg driekwart van de gevallen.
Source: Nu.nl economisch