N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.
De rechtbank in Zutphen heeft een 47-jarige man uit Doetinchem vrijdag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. De autohandelaar is schuldig bevonden aan het witwassen van meer dan achthonderdduizend euro in september 2020, afkomstig van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Dat bedrag was bedoeld voor het Italiaanse Empoli FC, maar werd in plaats daarvan gestort op de bankrekening van de Doetinchemmer. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
„Fenerbahçe, Empoli, een transfersom en dan ineens meneer J. uit Doetinchem die hier tussen opduikt. Wat een verhaal”, zo vatte de rechtbank de kwestie volgens ANP eerder al samen tijdens de inhoudelijke behandeling. De zwendelsaga begint als Fenerbahçe in 2019 de Sloveense middenvelder Miha Zajc overkoopt van Empoli. Voor hem leggen ze 3,9 miljoen euro neer, wat ze in drie termijnen betalen. Voor de laatste van een miljoen euro stuurt Empoli de Turkse club in september 2020 een herinneringsmail. Betaling blijft uit. Empoli FC spant uiteindelijk een arbitrageprocedure aan bij de FIFA, die bepaalt dat Fenerbahçe het hele bedrag, met rente en vergoeding van gemaakte kosten, alsnog moet betalen aan Empoli.
Maar Fenerbahçe heeft het geld wel degelijk overgemaakt, alleen niet aan Empoli. Twee uur na de herinneringsmail van de Italianen ontvangt de Turkse club nog een mail van een e-mailadres dat gelijk lijkt aan dat van Empoli. Enige verschil, de ‘l’ was erin vervangen door een hoofdletter I. „Negeer alstublieft mijn vorige e-mail, ik heb nieuwe documenten voor deze betaling bijgevoegd. Ik zie uw reactie en betalingsbewijs graag tegemoet.” Een paar dagen en in ieder geval twee ‘aanmaningen’ verder maakt Fenerbahçe een bedrag van € 831.929,50 over op de Nederlandse Rabobank-bankrekening van Brian J.
Bij het autobedrijf van Brian J. in Doetinchem zijn eerder die maand twee mannen langsgekomen, beweert J.. Ze waren geïnteresseerd in exlusieve oldtimers voor de bestuursvoorzitter van Fenerbahçe. Totale budget: 830.000 euro. Op 25 september maakt J. twee facturen op, voor auto’s, een boot en twee graafmachines. Op de facturen staat de tekst: „Delivery of Special Cars” en de naam van de bestuursvoorzitter. Die auto’s zijn geleverd, aldus J., maar bewijzen ontbreken.
In de rechtszaal hield zijn verhaal dan ook geen stand, waarna J. met de verklaring kwam dat hij zijn rekening ter beschikking zou hebben gesteld aan twee criminelen. In ruil daarvoor mocht hij honderdduizend euro zelf houden. Hij „wist niet dat het geld van Fenerbahçe kwam”. Wel zei hij dat hij wist dat hij geen recht had op het geld.
Toch sluisde J. het bedrag in twaalf dagen volledig weg, aldus de rechtbank. Hij loste leningen af, boekte geld over naar privérekeningen, kocht virtuele valuta en nam contanten op. Hij had al jaren financiële problemen; in zijn woning bewaarde hij een vuurwapen, naar eigen zeggen omdat hij vanwege zijn schulden werd bedreigd. Hem wordt geen betrokkenheid bij de zwendel verweten, maar door zijn witwaspraktijken leverde de autodealer volgens de rechtbank wel „een bijdrage aan de instandhouding van criminaliteit”.
U kunt ons via dit formulier informeren over taalfouten of feitelijke onjuistheden, dat stellen wij zeer op prijs. Berichten over andere zaken worden niet gelezen.
Source: NRC