Een groep Bulgaren heeft de Belastingdienst de afgelopen maanden voor meer dan 6 miljoen euro opgelicht door valse aanvragen voor belastingteruggave in te dienen. De bende maakte daarbij gebruik van frauduleuze DigiD-profielen.
is politiek verslaggever van de Volkskrant en schrijft over financiën en landbouw.
Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit) schrijft dat maandag in een Kamerbrief. De malversatie doet sterk denken aan de beruchte Bulgarenfraude uit 2013. Honderden Bulgaren vroegen toen op basis van Nederlandse nepadressen voor 4 miljoen euro aan zorg- en huurtoeslag aan waarop zij geen recht hadden.
In reactie op dat schandaal scherpte de Tweede Kamer de controle van toeslagaanvragers aan. Zes jaar later bleek dat die fraudejacht duizenden onschuldige slachtoffers had gemaakt en volgde een nieuw schandaal: de toeslagenaffaire.
Dit keer gaat het niet om toeslagen, maar om vervalste aangiften inkomstenbelasting. Minstens vierhonderd Bulgaren hebben ‘sinds eind vorig jaar’ een burgerservicenummer en DigiD-profiel aangevraagd bij een van de negentien gemeenten waar niet-ingezetenen zo’n aanvraag kunnen doen, schrijft Eerenberg aan de Tweede Kamer.
Het lijkt erop dat deze Bulgaren (net als in 2013) tegen betaling in groepen naar Nederland worden gebracht door de organisatoren van de fraude. Deze ‘geldezels’ lijken niet te beseffen waar hun DigiD-aanvraag voor dient, of überhaupt te weten wat een DigiD-profiel is. Het viel de betrokken gemeenten op dat de Bulgaarse DigiD-aanvragers vaak door dezelfde tussenpersonen werden begeleid als ze zich meldden aan het gemeenteloket.
Met de aldus verkregen DigiD’s deden de organisatoren van de fraude aangiften inkomstenbelasting die recht gaven op een belastingteruggave. Het ging bijvoorbeeld om aangiften met hoge aftrekposten of fictieve loonkosten.
Zodra de Belastingdienst de voorlopige teruggave had overgemaakt naar het bankrekeningnummer van een van de geronselde Bulgaren, verstuurden de hoofddaders het geld vrijwel direct naar een andere (vermoedelijk buitenlandse) bank.
Op deze manier hebben de bendeleden de afgelopen maanden 6,7 miljoen euro buitgemaakt. De niet met naam genoemde Nederlandse bank waarbij de DigiD-aanvragers een rekening openden voor de belastingteruggave, heeft alle verdachte rekeningen inmiddels bevroren.
Daardoor kan ongeveer 2,3 miljoen euro van de criminele winst nog worden teruggehaald. De Belastingdienst zal zo snel mogelijk beslag leggen op die gelden. Maar de 4,4 miljoen euro die al is doorgestort naar een of meerdere buitenlandse banken moet ‘naar alle waarschijnlijkheid’ als verloren worden beschouwd, schrijft Eerenberg in zijn Kamerbrief.
Logius, de beheerder van de ict-systemen van de overheid, heeft een steekproef uitgevoerd op alle recente DigiD-aanvragen bij gemeenteloketten voor niet-ingezetenen (daar is een burgerservicenummer en DigiD aan te vragen met een buitenlands woonadres). Die steekproef heeft uitgewezen dat met deze DigiD’s vaak werd ingelogd bij de Belastingdienst vanaf steeds dezelfde IP-adressen (ofwel: steeds dezelfde computers).
Eerenberg geeft in zijn brief geen informatie over een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Ook zijn woordvoerder wil daar niets over zeggen. Het is dus niet duidelijk hoeveel mensen er als hoofdverdachten (de organisatoren van de fraude) in beeld zijn, en of er al arrestaties zijn verricht.
De staatssecretaris schrijft wel dat er ‘maatregelen worden genomen om dit patroon (de geconstateerde fraudemethode) tegen te gaan’ . Hij laat onderzoeken ‘hoe dergelijke onregelmatigheden in de toekomst kunnen worden voorkomen’. Eerenberg hoopt de Tweede Kamer snel meer details te kunnen geven over de fraude en over de vervolgacties.
Luister ook naar onze politieke podcast ‘De Kamer van Klok’:
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant