De FIOD heeft dinsdag 17 februari in Emmen drie mensen aangehouden in een onderzoek naar fraude bij twee stichtingen. Het gaat om twee mannen van 41 en 43 jaar en een vrouw van 24 jaar. Zij zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De verdenkingen gaan over fraude met omzetbelasting en het vervalsen van documenten.
Bij drie woningen en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzoekingen gedaan. Daarbij nam de FIOD zowel papieren als digitale administratie in beslag. In het huis van de 41-jarige verdachte trof de FIOD ook een verboden vuurwapen en munitie aan. Ook dat is meegenomen voor verder onderzoek.
Het onderzoek begon na een melding van de Belastingdienst. De FIOD ziet de 41-jarige man als de centrale persoon in de vermoedelijke fraude rond de twee stichtingen. Hij zou samen met zijn 24-jarige partner en de 43-jarige man de fraude hebben opgezet en uitgevoerd. Zij worden verdacht van belastingfraude en het opstellen of gebruiken van valse stukken.
Volgens het onderzoek zouden bij de stichting van de 43-jarige man ontvangen bedragen zijn doorgesluisd naar andere bedrijven. Een deel ging naar de stichting waarvoor de 24-jarige vrouw verantwoordelijk was. De betalingen zouden zijn gebaseerd op facturen voor werk en loon dat in werkelijkheid niet is betaald of gedaan. De stichting van de 24-jarige vrouw ontving daarna een deel van die bedragen voor werkzaamheden die volgens de FIOD nooit plaatsvonden. Om dit te verhullen zou de bedrijfsadministratie deels zijn vervalst.
Verder vermoedt de FIOD dat de stichting van de 43-jarige man onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Daarbij zou te veel voorbelasting zijn opgegeven, waardoor de stichting minder belasting hoefde te betalen. Ook wordt gedacht dat deze stichting bij een aanbesteding in de veiligheidssector een vervalst document bij een gemeente heeft ingediend om zo een opdracht binnen te halen.
De schade voor de staat wordt voorlopig geschat op minstens 200.000 euro. Het Functioneel Parket leidt het strafrechtelijk onderzoek. De zaak gaat verder en meer aanhoudingen of acties worden niet uitgesloten.
Source: Fok frontpage