Antiwitwaswet De Rabobank zou volgens het OM tussen 2016 en 2021 structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) hebben overtreden. Omdat een schikking is mislukt, volgt nu de gang naar de rechter,
De Rabobank wordt vervolgd omdat de bank „structureel” de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zou hebben overtreden. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. De bank zou een aantal jaren tekort zijn geschoten in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
In 2023 startte het OM een strafrechtelijk onderzoek naar de Rabobank, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) melding maakte van vermeende nalatigheid bij antiwitwascontroles. Het onderzoek beslaat de periode van oktober 2016 tot eind 2021 en zou zich in de afrondende fase bevinden.
Aanvankelijk probeerde de Rabobank met het OM te schikken, maar door een verschil van inzicht kwamen de partijen er niet uit, verklaart de bank in een eigen persbericht.
„Het overtreden van deze wet kan grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben”, schrijft het OM. „Witwassen en financiering van terrorisme is namelijk een bedreiging voor de integriteit van het financiële stelsel en voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving.”
Banken zijn bij wet verplicht om financiële criminaliteit op te sporen, aan de autoriteiten te melden en intern ook aan te pakken. Daar slagen ze banken volgens de Nederlandse autoriteiten niet altijd in. In 2018 moest de ING 775 miljoen euro betalen aan het OM. Drie jaar later volgde ABN Amro met een boete van 480 miljoen euro. Sindsdien wordt door alle banken enorm geïnvesteerd in het verbeteren van de antiwitwascontroles.
Nadat DNB de Rabobank wees op uit het uitvoeren van gebrekkige witwascontroles, heeft de de bank miljarden geïnvesteerd in verbeteringen en inlopen van achterstanden. Momenteel werken er bij de coöperatieve bank zo’n 8.000 mensen wereldwijd (op een totaal van 49.000) aan de screening van klanten en transacties op malversaties en sanctieovertredingen.
Source: NRC