Het OM gaat Rabobank dagvaarden, omdat de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden zou hebben.
De bank heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) lange tijd te weinig klantonderzoek gedaan en ongebruikelijke transacties gemeld.
Al sinds december 2022 liep er een onderzoek. "Rabobank verleent alle medewerking aan het onderzoek en heeft met het Openbaar Ministerie gesproken over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak", zo laat de bank woensdag weten.
"Daaruit blijkt een dusdanig verschil van inzicht over zo'n afdoening, dat partijen er op dit moment niet zijn uit gekomen. Rabobank heeft begrepen dat het OM de zaak aan de rechter zal voorleggen."
Source: Nu.nl algemeen