Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Rabobank dagvaarden vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De bank heeft volgens het OM lange tijd te weinig gedaan aan klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
Er liep al sinds december 2022 een onderzoek. “Rabobank verleent alle medewerking aan het onderzoek en heeft met het Openbaar Ministerie gesproken over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak”, zo laat de bank woensdag weten.
“Daaruit blijkt een dusdanig verschil van inzicht over zo’n afdoening, dat partijen er op dit moment niet zijn uitgekomen. Rabobank heeft begrepen dat het OM de zaak aan de rechter zal voorleggen.”
Source: Nu.nl algemeen