De oprichter van cryptobeurs Bitzlato bekent schuldig te zijn aan het witwassen van meer dan 700 miljoen dollar. Het geld was afkomstig van onder meer ransomewaregroepen. De 41-jarige Rus zit momenteel vast in de Verenigde Staten.
Het U.S. Attorney's Office in het oostelijke district van de staat New York verwijt de verdachte dat hij 'laks' was in het controleren van zijn klanten. Identificatie met bijvoorbeeld een paspoort of foto was niet nodig. Hierdoor heeft de Rus 'een veilige haven gecreëerd voor criminelen', stellen de advocaten.
"Het pleidooi van de verdachte bevestigt dat hij zich er wel degelijk van bewust was dat Bitzlato werd gebruikt door criminelen die graag wilden profiteren van zijn lakse controle op illegale geldtransacties", zegt procureur Breon Peace. Veel van de prominentste klanten van Bitzlato kwamen van Hydra Market, een online marktplaats waar wordt gehandeld in verdovende middelen en gestolen data. Daarnaast worden er witwasdiensten aangeboden op het platform.
De oprichter van Bitzlato woont in de Chinese stad Shenzhen, maar werd in januari 2023 aangehouden in Miami, schrijft Reuters. De Russische ambassade in Washington heeft in april gevraagd om vrijlating van de man, maar daar heeft de Amerikaanse overheid nog geen gehoor aan gegeven. Als de verdachte schuldig wordt bevonden, dan kan hij een maximale celstraf van vijf jaar krijgen.
Source: Tweakers.net